泰米尔纳德邦部长V Senthil Balaji去年因洗钱案被执法局(ED)逮捕,周三,他向市法院申请保释。
在ED的律师N Ramesh争取时间提交反宣誓书之后,Balaji提交的保释申请将被推迟到1月8日,进一步审理此案。
DMK领导人在他的请愿书中指出,执法局不能也不能查明非法所得的收入来源,因为同样的收入来源仍然没有,或者申诉人除了所披露的收入来源之外没有其他收入来源。
因此,在没有任何有效文件的情况下,该机构不可能根据《反腐败法》进行所谓的调查。但是,为了在PMLA下做出一个案例,ED观察到它有理由相信上述收入来源据称是从任命骗局中获得的。
他说,他的每笔交易都是合理的合法收入来源,而且这些交易在财政年度都已申报,因此不能被视为不义之财,也不能被视为非法收入来源。
因此,根据所指定的理由和申诉人的收入证明,完全有理由相信,本案是非法和非法的。
6月14日,巴拉吉因涉嫌洗钱案而被印度内政部逮捕,该案件与他在早期AIADMK政权期间担任交通部长期间的一项现金换工作骗局有关。
被捕后不久,他在一家私人医院接受了心脏搭桥手术。其后,海关羁留他进行审讯,其后他被还押司法拘留。法院定期延长他的还押期限。
司法部在2023年8月对巴拉吉提交了一份长达3000页的指控书。10月19日,马德拉斯高等法院驳回了巴拉吉的保释申请。他之前的保释申请两次被司法部长驳回。
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