瑞士主要银行承认帮助美国纳税人向美国国税局隐瞒数十亿美元

　　

　　

　　12月5日(合众国际社)——美国司法部称，瑞士主要银行百达银行承认通过使用秘密账户帮助美国纳税人向美国国税局隐瞒数十亿应税资金。

　　联邦检察官周一表示，2008年至2014年期间，拥有近218年历史的百达集团(Pictet Group)旗下的私人银行部门百达银行(Banque Pictet)在1,637个美国纳税人账户中持有约56亿美元，帮助他们逃避向美国国税局缴纳约5,060万美元的税款。

　　根据美国司法部周一宣布的暂缓起诉协议，百达银行同意向美国财政部支付约1.229亿美元，并继续与联邦政府合作。

　　美国国税局刑事调查主管吉姆·李(Jim Lee)在一份声明中表示:“这起案件应该向那些试图在海外隐藏资产和收入的人提供一个明确的信息。”

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　　“离岸逃税是美国国税局刑事调查的重点，今天与百达银行达成的延期起诉协议收回了欠美国政府的1.2亿美元。”

　　检察官说，百达集团特别帮助其客户通过开设和维护未申报的账户逃避缴纳美国税款。该银行还被发现在其集团内部保留了某些美国纳税人客户的账户，从而可以进一步隐瞒未申报的账户，并且其员工要么知道，要么应该知道他们的一些客户逃避对美国联邦政府的责任。

　　“在每个案例中，管理合伙人都批准开启新的私人客户关系，并被告知关闭美国纳税人客户的账户，其中包括一些未申报的账户，”司法部周一表示。

　　百达银行同意向美国支付的款项中，有5200多万美元是其未申报账户的总收入，近3200万美元是向美国国税局退还因参与阴谋而未缴的税款，以及近3900万美元的罚款。

　　联邦部门解释说，如果百达银行继续遵守协议，检察官同意将起诉推迟三年，之后将寻求撤销对该银行的刑事指控。

　　百达银行在一份声明中表示，同意支付的金额将来自其一般准备金和利润。

　　该公司表示:“在此之前，百达与美国当局进行了广泛合作，完全符合瑞士法律。”

　　“百达很高兴解决了这个问题，并将继续采取措施确保其客户履行纳税义务。”