全球最大的加密货币交易所币安(Binance)创始人承认反洗钱指控

　　

　　

　　全球最大的加密货币交易所币安(Binance)的创始人周二承认了一项重罪指控，即他没有采取措施防止洗钱。在美国政府进行调查后，该公司同意支付40多亿美元。

　　该公司首席执行长赵长鹏在西雅图联邦法院承认了一项未能维持有效反洗钱计划的指控。币安是一家开曼群岛有限责任公司。

　　知情人士对美联社(The Associated Press)表示，作为与美国政府达成的协议的一部分，该公司同意支付40多亿美元。这位不愿透露姓名的人士在预计的公告发布前证实了这一数额。

　　这一指控与去年第二大加密货币交易所FTX倒闭后发现的做法类似。

　　法官将赵的判决定在2月23日，但这可能会推迟，因为双方都同意至少六个月后才会判刑。

　　赵之前曾面临转移客户资金的指控，隐瞒公司将数十亿美元的投资者资产混合在一起并将其发送给赵拥有的第三方的事实。

　　几个月前，该公司被监管机构指控为一家未注册的证券交易所，并违反了一系列美国证券法。

　　加密货币行业一直受到丑闻和市场崩溃的影响。31岁的山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)是失败的加密货币经纪公司FTX的创始人，本月早些时候，他因从客户和投资者那里窃取了至少100亿美元而被判犯有诈骗罪。

　　在他对加密货币行业的诸多描述中，长鹏最为人所知的是他是Bankman-Fried的主要竞争对手。

　　Changpeng和Bankman-Fried最初是该行业的友好竞争对手，Bankman-Fried于2019年推出FTX时，币安投资了该交易所。然而，两者之间的关系恶化，最终导致长鹏宣布他将在2022年11月初出售他在FTX的所有加密货币投资。一周后，FTX申请破产。

　　在这次审判和后来的公开声明中，Bankman-Fried试图指责币安和长鹏涉嫌策划了一场针对该银行在FTX的挤兑。

　　去年10月，陪审团认定班克曼-弗里德犯有电信欺诈和其他几项指控。预计他将于明年3月被判刑，届时他可能面临数十年的监禁。