新加坡将加强监管，防止赌场被滥用为恐怖主义融资

　　

　　

　　作为打击恐怖主义融资的最新措施的一部分，新加坡赌场在收到现金时将面临更严格的尽职调查规定。

　　当赌场收到客户账户中的现金存款达到4000新元(合2950美元)或以上时，将必须进行尽职调查，而目前的门槛为5000新元。

　　这是对阈值的第一次修订。新规定将于今年实施，不过有关部门并未说明新规定将于何时生效。

　　博彩监管局(GRA)周一(7月1日)表示:“此次调整是为了让新加坡赌场能够更好地打击洗钱和恐怖主义融资，并使我们的要求与FATF的标准保持一致。”

　　金融行动特别工作组(FATF)是一个全球洗钱和恐怖主义融资监管机构。

　　2023年12月，圣淘沙名胜世界因未进行此类检查而被罚款225万新元，这是GRA对赌场运营商开出的最大罚单。

　　新加坡内政部(MHA)、财政部(MOF)和新加坡金融管理局(MAS)周一联合发布了最新的《打击恐怖主义融资国家战略》，其中规定了尽职调查的新门槛。

　　这份最新报告与《资助恐怖主义国家风险评估》一起发布。

　　最近的一份报告——《洗钱国家风险评估》——指出，降低门槛将与FATF的标准保持一致。