美国金融体系是如何支持非法采伐和采矿的-穿刺号

　　据估计，美国经济中有4,660亿美元的非法资金，其中大部分来自环境非法采伐和采矿等政府犯罪来源于拉丁美洲。

　　FACT联盟是一个倡导在美国建立公平税收制度的组织，该组织最近提出，需要更多地关注公司的“金融保密”问题保护圈与气候变化、森林砍伐和污染作斗争。

　　对空壳公司、金融机构和房地产市场的监管不力，使环境变得过于容易该联盟表示，这是为了将非法资金隐藏在美国的政府犯罪活动。

　　说到黑钱，瑞士、巴拿马和西班牙加那利群岛等国家都以藏匿黑钱而闻名。他们充斥着空壳公司和洗钱利润。但这些国家都无法与美国相提并论。据美国财政部(Treasury Department)的数据，美国经济中估计有4,660亿美元的非法资金在流动，约占其GDP总量的2%。财政部长珍妮特·耶伦甚至称美国是“隐藏和洗钱不义之财的最佳场所”。

　　这是毒品走私等犯罪活动的福音。但它在环境犯罪中也扮演着重要角色。参与非法采矿、伐木和贩卖动植物的组织都需要一种方式来洗钱和储存他们的利润。

　　在美国倡导公平税收制度的组织FACT联盟最近提出，环保界需要更多地关注“金融保密”问题。报告称，在应对气候变化、森林砍伐和污染方面，这是一个经常被忽视的部分，更不用说美国税法中被忽视的部分了。

　　“经济犯罪通常不是环境保护公共政策对话的一部分，”报告称。“然而，这类犯罪造成的巨大损失和重大犯罪收益，突显了反洗钱在打击危害环境的犯罪方面的重要作用。”

　　以非法采矿为例。2018年，四名秘鲁人因购买数十亿美元的非法开采黄金而被美国起诉，这些黄金与贩毒、洗钱和其他犯罪有关。他们从美国向几个拉美国家电汇了数十亿美元，以便在被捕前进一步运送黄金。

　　非法采矿是秘鲁最赚钱的犯罪活动，每年带来约8.71亿美元的收入，但这也是该国首选的洗钱方式。在过去的十年里，该国与采矿有关的非法交易总额约为81亿美元。腐败和监管不力使得美国买家极其难以追踪黄金的来源。

　　非法采伐和木材贩运也是在类似的情况下运作的。联合国毒品和犯罪问题办公室指出，近年来，木材供应链的复杂性使美国买家很难追踪到木材的来源，这种增长“令人担忧”。与黄金一样，木材也与毒品走私和腐败等其他犯罪行为结合在一起。例如，当卡特尔需要通过养牛来洗钱时，他们通常会清除受保护森林的孤立部分，而木材则成为额外的收入来源。

　　去年，Mongabay报道了家得宝从厄瓜多尔Chocó等大型森林购买胶合板的情况，非法砍伐森林一直是厄瓜多尔的一个问题。今年早些时候，一项调查发现，柬埔寨军方的一名成员在美国从事与木制家具产品有关的非法伐木活动

　　监控犯罪集团资金流动的政府间组织金融行动特别工作组(Financial Action Task Force)表示，这种犯罪之所以有可能发生，是因为有律师、会计师、信托和企业服务提供商充当中介。报告称，货运代理、保险公司和报关公司也可以发挥作用。他们都利用了美国金融监管的巨大漏洞。

　　目前，美国没有一个匿名空壳公司“真正受益所有人”的数据库，这意味着并不总是有办法知道谁设立了一家公司，谁从中获利。国会于2021年通过了《公司透明度法案》，以改善对真正受益所有人的报告，但仍未实施该法案。

　　该国的房地产市场在很大程度上也不受监管，这使得通过租赁房产等资产洗钱变得相对容易。它不需要尽职调查措施或可疑活动报告，这些可能会剔除与环境犯罪有关的资金。据关注非法资金流动的智库全球金融诚信(Global Financial Integrity)称，2015年至2020年期间，有超过20亿美元的资金通过美国房地产被洗黑钱。