耶伦表示，已有10万家公司加入了一个旨在揭露空壳公司所有者的商业数据库

　　

　　

　　美国财政部长珍妮特·耶伦宣布，10万家企业加入了一个收集公司“受益所有权”信息的新数据库，这是政府揭露空壳公司所有者新努力的一部分。

　　耶伦在准备星期一发表的讲话中说，财政部收集受益所有权信息的新数据库发出的信息是，“美国不是黑钱的避风港”。

　　耶伦将访问位于维吉尼亚州维也纳的财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)，讨论在新年启动该数据库的问题。她还将进一步阐述即将出台的房地产法规，旨在提高个人和公司在美国购买房产的透明度

　　拜登此次访问弗吉尼亚州是为了展示他的政府提高企业透明度、防止空壳公司被滥用的意图。

　　耶伦在访问FinCEN总部前准备的讲话中表示:“在世界各地，缺乏透明度，特别是由于公司结构不透明，使得隐藏非法活动变得更容易。”“有关实益拥有权的资料，将有助执法人员拘捕、检控违法者及没收非法所得资产。”

　　2021年，两党共同通过的《企业透明度法案》(Corporate Transparency Act)签署成为法律，赋予财政部制定实益所有权新规则的权力。从1月1日起，大多数美国公司必须报告谁直接或间接拥有或控制它们的身份信息。

　　该规定要求大多数雇员少于20人的美国企业——大约3260万家公司——向政府注册。

　　2022年11月，美国全国小企业协会(National Small Business Association)就该数据库起诉财政部，并认为新的报告规则违反了美国宪法，称它给小企业带来了过度的负担，侵犯了隐私和言论自由保护，侵犯了各州管理企业的权力。

　　法官即将对此事作出裁决。耶伦说，除了商业数据库，财政部还在考虑采取其他措施来应对与商业房地产相关的风险。

　　房地产是洗钱的常用工具。耶伦在2023年3月表示，2015年至2020年期间，非法行为者通过美国房地产洗钱至少23亿美元。

　　国会研究处2022年的一份报告建议，国会可以考虑如何平衡房地产行业的洗钱风险和对监管的不同看法。

　　耶伦表示:“通过收集实益所有权信息(简单地说，知道谁拥有什么)来提高公司透明度的好处，首先是保护我们的国家安全。”“公司透明度也能带来经济效益:保护我们的金融体系，降低尽职调查成本，促进公平的商业竞争，增加税收。”

　　据其网站介绍，FinCEN的使命是保护金融体系免受犯罪滥用、洗钱和其他非法活动的侵害。