哈罗公学“从洗钱网络收到数千英镑”-穿刺号

　　法庭文件显示，哈罗公学从一些公司收到了数十万英镑，英国国家犯罪局认为，这些公司是一个洗钱网络的一部分，该网络由一名银行家运营，该银行家后来因巨额诈骗案而入狱。

　　提交给英国高等法院的文件显示，为该校捐赠基金和资本项目提供资金的哈罗发展信托基金(Harrow Development Trust)在2014年从一家英属维尔京群岛公司的拉脱维亚账户收到了“50万英镑的款项”，执法人员认为，这家公司正在转移贾汉吉尔·哈吉耶夫(Jahangir Hajiyev)的犯罪利润。

　　他当时是阿塞拜疆国际银行的主席，他的儿子们就读于哈罗公学。

　　法庭文件还提到，2012年，哈吉耶夫通过涉嫌代表哈吉耶夫洗钱的另外两家公司“向英国一所学校捐赠(慈善)”30万英镑。

　　他们描述了通过他们筹集的资金是如何被用来“掩盖……哈吉耶夫夫妇儿子们的私立学校学费”。

　　这些信息是在高等法院的民事追偿程序中披露的，NCA正试图从哈吉耶夫的妻子扎米拉手中没收一处价值1500万英镑的骑士桥住宅和一处价值数百万英镑的伯克希尔高尔夫俱乐部。

　　该机构声称，这些房产是用哈吉耶夫在阿塞拜疆国际银行(International Bank of Azerbaijan)进行的巨额欺诈所得购买的。哈吉耶夫被捕并因大规模挪用公款而被定罪。

　　哈吉耶娃否认有任何不当行为，并坚称，尽管丈夫在阿塞拜疆被定罪，但她丈夫的财产是合法赚取的，她曾在哈罗德百货公司(Harrods)花了1600万英镑。

　　但NCA的金融调查员尼古拉?巴特利特(Nicola Bartlett)在向英国高等法院提交的一份证人证词中称，哈吉耶夫利用一个由海外和英国公司组成的复杂网络，以及在拉脱维亚、爱沙尼亚和塞浦路斯的银行账户，将非法资金转移到英国和其他地方，以实现“个人富裕”。

　　它表示，其中一个被使用的实体是一家名为Grayton的英属维尔京群岛公司，该公司被用来用“非法行为”的收益为哈吉耶夫购买一架湾流私人飞机，还被用来向哈罗公学提供资金。

　　“例如，2014年，格雷顿ABLV(拉脱维亚银行)账号LV42AIZK0000010349990被用来向哈罗发展信托基金(Harrow Development Trust)支付50万英镑，哈吉耶夫的两个儿子就读于哈罗公学(Harrow School)，账户编号为‘J Hajiyev’，”法庭文件称。

　　该文件在另一段中提到了同一笔交易，其中指出，尽管哈吉耶夫的一位名叫哈加尼·巴什洛夫(Khagani Bashirov)的伙伴被指定为Grayton的实益所有人，但“这家公司及其资金是为哈吉耶夫的利益服务的”。

　　“尽管在ABLV的开户材料中，Bashirov被指定为Grayton的实益所有人，但该公司的ABLV账户被用来支付哈吉耶夫的个人资产，包括:a)支付给哈罗发展信托基金(Harrow Development Trust)的500,500英镑，哈吉耶夫的两个儿子就读于哈罗学校(Harrow School)，账户上注明“J Hajiyev”。NCA证人陈述称。

　　法庭文件还描述了资金是如何通过另外两家公司Kingsway Trade和Kirwin Investments流入哈罗公学的

　　它声称Kingsway是一个“洗钱工具”，也被用来从哈罗德购买价值130万英镑的卡地亚钻石戒指，这是NCA在单独的没收程序中的目标。

　　被称为哈吉耶夫“钱箱公司”的英属维尔京群岛公司Kirwin Investments被列为哈吉耶夫用来转移犯罪所得的另一家“关键公司”。

　　法庭文件称:“从Kingsway Trade转移到Kirwin Investments的资金被用于代表哈吉耶夫家族支付与购买英国房产有关的款项，以及支付个人支出，包括哈吉耶夫夫妇儿子的私立学费，以及哈吉耶夫继女婚礼的费用。”

　　该文件补充说，在2010年9月至2013年7月期间，“Kirwin瑞士账户”从Kingsway Trade收到了360万美元和250万欧元，其中一笔交易被哈吉耶夫使用的私人银行Bordier和Cie的“内部票据”描述为:“2012年10月3日(“收到客户50万美元存款，用于向英国一所学校捐赠(慈善)(30万英镑)”)。”