萨姆·班克曼-弗里德面临几十年的监禁，因为检察官堵住了加密货币的漏洞-穿刺号

　　在2022年的最后几天，也就是FTX破产一个月后，联邦检察官对泡沫般的加密行业的代表人物萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)提出了八项指控。其中四起涉及电信欺诈。

　　曼哈顿联邦检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)之所以能够迅速采取行动，是因为他依靠的是上世纪50年代通过的一项法律，当时互联网、电子邮件和数字货币世界还没有出现几十年。随着关于加密货币是否属于证券的辩论在法庭上展开，适用于任何形式的电子通信的电信欺诈已成为打击加密货币犯罪的首选武器。

　　尽管总体白领犯罪案件有所下降，但以电信欺诈为最严重指控的起诉——包括针对Bankman-Fried和Theranos Inc创始人伊丽莎白·霍姆斯(Elizabeth Holmes)的案件——达到了历史最高水平。锡拉丘兹大学(Syracuse University)汇编的司法部数据显示，2023年，检察官在1300多起案件中使用了电信欺诈，高于2016年的约900起。这与去年的一系列加密案件相吻合，其中包括与倒闭的Celsius Network LLC有关的起诉。

　　杜克大学法学院(Duke University Law School)教授、前联邦检察官塞缪尔·布尔(Samuel Buell)说，政府正在利用邮件和电信欺诈法来填补没有现有法规或规定的漏洞。

　　他说:“监管机构正在争论加密货币的适用范围，但在这种情况下，你不能让一群人利用这一差距进行欺诈。”“这就是邮件和电信欺诈法规的用武之地。”

　　现年32岁的FTX联合创始人Bankman-Fried将于3月28日被判刑，此前他在10月份因在加密货币交易所崩溃中所扮演的角色而被定罪。检察官建议判处他40至50年监禁，而他的律师则要求判处6年半或更短的刑期。

　　威廉姆斯曾使用这项法律来对付其他被控在数字资产方面有不当行为的人，比如数字代币市场OpenSea的一名前雇员和加密货币交易所Coinbase Global Inc的一名前经理，两人都因交易机密信息而入狱。

　　Bankman-Fried被判刑之际，美国证券交易委员会(sec)试图将数字资产归类为证券，结果喜忧参半。去年，一名联邦法官裁定，Ripple Labs在交易所向散户投资者出售的XRP代币不构成投资合同，这被许多人视为该机构管辖权的损失。但同月，另一名法官在该监管机构针对Terraform Labs Pte的案件中得出了相反的结论。该案的审判于周一开始。

　　安永实萨瑟兰律师事务所(Eversheds Sutherland)公司犯罪和调查联席全球主管、纽约南区前检察官萨拉·e·保罗(Sarah E. Paul)说，电信欺诈指控“非常有力”，而且提供了其他法律所不具备的优势，这仅仅是因为该法规的广度。保罗以开放海案为例。

　　锡拉丘兹大学(Syracuse University)一个监测联邦执法趋势的项目的数据显示，在过去20年里，白领犯罪(包括证券欺诈、违反反垄断法和其他非法活动)的起诉数量下降了56%以上，并在截至2022年9月30日的12个月里创下新低。虽然上一财年略有上升，但自2011年达到20年来的高点以来，这一数字几乎每年都在下降。

　　电信欺诈指控的增加恰逢2022年底的“加密寒冬”，当时比特币暴跌至两年低点15485美元。在过去的一年半里，加密市场大幅反弹。根据彭博社汇编的数据，比特币从2022年11月FTX破产后的低点飙升了360%以上，本月早些时候攀升至73798美元的新纪录。

　　几十年来，至少有一位法官已经认识到邮件欺诈法规的威力——这是电信欺诈的近亲。1995年被提名的美国地区法官杰德·拉科夫(Jed Rakoff)在1980年写了一篇论文，称其为检察官的“真爱”。

　　拉科夫在《杜肯斯法律评论》上写道:“对于负责白领犯罪的联邦检察官来说，邮件欺诈法规是我们的斯特拉迪瓦里，是我们的柯尔特45，是我们的路易斯维尔强击棒，是我们的Cuisinart——也是我们的真爱。”“我们可能会与其他法律调情，称共谋法为‘亲爱的’，但我们总是会意识到邮件欺诈法的优点。”

　　宾夕法尼亚大学凯里法学院(University of Pennsylvania Carey law School)商法教授吉尔·e·菲施(Jill E. Fisch)说，这项法律“更加通用”，因为它允许检察官在许多情况下不必解决其他法律理论下的障碍，比如证明加密货币是一种证券。Fisch提到了1987年的一起内幕交易案件，该案涉及《华尔街日报》(Wall Street Journal)一篇专栏文章泄露的内幕消息。在该案中，最高法院维持了对电信欺诈的定罪，但对该行为是否违反证券法存在分歧。